CONSIDERACIONES GENERALES
La política de supervisión de la Superintendencia de Sociedades se basa en algunos de los riesgos a los que están expuestas la empresas sujeta a supervisión, dentro de los cuales se destaca el riesgo de lavado de activos y la financiación y la financiación del terrorismo, (en adelante el riesgo de la LA/FT).
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son fenómenos delictivos que generan consecuencias negativas para la economía del país y en particular las empresas del sector real de la economía, afectando su competitividad, productividad y perdurabilidad. La participación voluntaria o involuntaria en la comisión de estos delitos tiene como consecuencia la inclusión en la lista de indeseables que restringirán o imposibilitaran el acceso el crédito a proveedores y clientes y las puede conducir o incluso a si liquidación, en razón de las medidas que por mandato legal adopten las autoridades competentes.
| select your language: | [bing_translator] |