Servicios para Empresas Cubanas en Colombia: Legal, Fiscal y Contable
¿Busca asesoría para empresas cubanas en Colombia? Si su empresa cubana en Colombia factura localmente, tiene empleados o invierte en negocios colombianos, necesita un partner que conozca ambos sistemas. En CR Consultores ofrecemos servicios completos para empresas cubanas en Colombia: cumplimiento DIAN, gestión de nómina, auditoría y planeación tributaria. Más de 18 años ayudando a empresarios caribeños a operar legalmente sin multas ni sorpresas.
¿Su Empresa Cubana Factura en Colombia? Evite Multas DIAN y Bloqueos Bancarios
El 71% de empresas cubanas en Colombia reciben sanciones DIAN o rechazo bancario en su primer año por documentación incompleta. No sea una más. Nuestro equipo conoce las diferencias entre la ONAT de Cuba y la DIAN de Colombia, manejamos apostillas de La Habana, screening OFAC y documentación para empresas estatales, mixtas y privadas cubanas. Le acompañamos desde la autorización MINCEX hasta la cuenta bancaria colombiana operativa.
Consulta Gratis por WhatsAppInformación y Contacto
Estamos aquí para responder todas tus preguntas y ayudarte a alcanzar tus objetivos empresariales
¿Por Qué Elegir CR Consultores?
En CR Consultores ayudamos a empresas cubanas en Colombia (estatales, mixtas y privadas) a crecer y operar correctamente. Nuestro equipo entiende las particularidades del sistema económico cubano y lo traduce al marco fiscal, contable y legal colombiano — para que usted se concentre en expandir su negocio, mientras nosotros garantizamos su cumplimiento ante la DIAN y navegamos los desafíos bancarios que enfrentan empresas cubanas en Colombia.
Experiencia con Empresas Cubanas en Colombia
Conocemos la realidad cubana: empresas estatales, mixtas, privadas, regulaciones MINCEX, complejidad de apostillas en La Habana, y desafíos bancarios por sanciones internacionales. Transformamos su contabilidad ONAT al lenguaje DIAN y lo guiamos en estructura legal, fiscal y laboral. Tenemos contactos en La Habana que aceleran apostillas y bancos en Colombia que entienden su perfil.
Compliance Internacional
Manejamos screening OFAC, declaraciones de beneficiario final, reportes UIAF (antilavado) y toda la documentación especial que requieren empresas cubanas en Colombia. Su operación será 100% legal y transparente ante autoridades colombianas e internacionales. Evitamos que lo rechacen por "alto riesgo" y gestionamos autorizaciones MINCEX cuando es necesario.
Acceso Bancario Garantizado
El 60% de bancos colombianos rechazan empresas cubanas por políticas de riesgo. Nosotros trabajamos con las entidades que SÍ abren cuentas y gestionamos todo el proceso: documentación de compliance, screening internacional, certificados de origen de fondos, depósitos iniciales y límites transaccionales. Su empresa tendrá cuenta bancaria operativa.
Gestión de Remesas Cuba-Colombia
Coordinamos transferencias legales entre ambos países navegando sanciones internacionales, regulaciones OFAC, conversiones CUP/CUC/USD/COP y documentación DIAN/ONAT. Su dinero llega a destino cumpliendo todas las normas. Evitamos bloqueos bancarios y problemas con autoridades de ambos países.
Nuestros Recursos
Ponemos a tu disposición tecnología de punta, conocimiento experto y herramientas exclusivas para potenciar tu gestión.
Recursos y Guías
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Presencia Internacional
Atendemos clientes en más de 20 países con equipos locales especializados en cada mercado
Preguntas Frecuentes sobre Empresas Cubanas en Colombia
¿Cómo abrir una empresa en Colombia siendo cubano?
Empresa privada cubana: Certificado ONAT, pasaporte, apostilla La Habana. Constituir SAS (3-5 días).
Empresa estatal/mixta: Certificado MINCEX, autorización para operaciones internacionales (3-6 meses), apostilla de La Haya, screening OFAC, beneficiario final. Sucursal extranjera (20-30 días).
CR Consultores tiene contactos en La Habana que aceleran apostillas y gestionamos compliance internacional para empresas cubanas en Colombia.
¿Por qué los bancos colombianos rechazan empresas cubanas?
60% de bancos rechazan por:
• Sanciones OFAC (corresponsales en EE.UU.)
• País alto riesgo GAFI (antilavado)
• Opacidad accionaria empresas estatales
• Doble moneda CUP/CUC
Bancos que SÍ trabajan con cubanos: Banco de Bogotá, Davivienda, bancos comercio exterior.
Documentación especial: Certificado MINCEX, screening OFAC negativo, plan de negocios, origen de fondos, beneficiarios finales.
CR Consultores gestiona apertura bancaria para empresas cubanas en Colombia con bancos correctos, evitando rechazos.
¿Cómo enviar dinero de Colombia a Cuba legalmente?
Canales disponibles:
• Transferencias bancarias: vía terceros países (Panamá, España). Comisión 3%-8%
• Western Union/Moneygram: hasta $5.000. Comisión 8%-15%
• Criptomonedas: Legal Colombia, limitado Cuba
DIAN exige: Origen de fondos, factura/contrato, certificado retenciones, reporte UIAF si >$10.000.
ONAT exige: Declaración ingreso divisas, conversión forzosa CUP (pérdida 15%-30%).
Recomendación: Minimice transferencias. Facture desde Colombia, pague gastos locales, repatríe utilidades solo 1-2 veces/año.
CR Consultores coordina transferencias legales entre empresas cubanas en Colombia y Cuba.
¿Qué es el screening OFAC y por qué me lo piden?
OFAC: Oficina del Tesoro EE.UU. que controla sanciones. Bancos colombianos lo exigen aunque Colombia no aplique embargo a Cuba.
Verifican: Lista SDN, accionistas/directores sancionados, propiedad GAESA (militar cubano), negocios con países sancionados.
Alto riesgo: Empresas estatales controladas por militares, mixtas >50% estatal, sectores defensa/tecnología dual.
Certificado: Búsqueda lista SDN + certificación abogado + actualización cada 6 meses.
CR Consultores realiza screening OFAC para empresas cubanas en Colombia, evitando rechazo bancario.
¿Cuánto tarda la apostilla de documentos en La Habana?
Tiempos reales 2024-2025:
• Documentos personales: 15-30 días
• Documentos empresariales: 30-60 días
• Empresas estatales: 60-120 días (requiere MINCEX)
Dónde: MINREX, Calzada 360 Vedado. Lunes-viernes 8:30am-12pm. Cita previa. Costo: 30 CUC/documento.
Documentos necesarios para empresas cubanas en Colombia: Certificado existencia legal MINCEX, poder notarial, estados financieros, inscripción ONAT, antecedentes penales.
CR Consultores tiene contactos en La Habana que reducen tiempos de 60 a 30 días.
¿Diferencias entre ONAT (Cuba) y DIAN (Colombia)?
ONAT Cuba: Control empresas estatales, declaraciones trimestrales en papel, facturación física/digital básica, fiscalización limitada, Plan Contable Cubano.
DIAN Colombia: Recaudación masiva, declaraciones mensuales/bimestrales/anuales electrónicas, facturación 100% electrónica tiempo real, fiscalización intensiva automática, NIIF Full obligatorio.
Diferencia crítica: En Cuba el control es manual y lento. En Colombia la DIAN sabe en tiempo real cada factura, pago, movimiento bancario. Es imposible esconder operaciones.
CR Consultores traduce contabilidad ONAT al lenguaje DIAN para empresas cubanas en Colombia.
¿Una empresa estatal cubana puede operar en Colombia?
Sí, pero con compliance estricto:
• Screening OFAC negativo
• Beneficiario final (ministerio/entidad rectora)
• UIAF antilavado (Cuba: país alto riesgo)
• Sector operación (defensa/tecnología dual: restricciones)
Documentación especial: Certificado MINCEX empresa estatal, acta designación representante (firmada por ministro), plan negocios, flujo fondos 3 años, referencias comerciales, autorización MINCEX operaciones internacionales.
Sectores con más éxito: Turismo, salud, educación, tecnología.
CR Consultores gestiona compliance completo para empresas estatales de empresas cubanas en Colombia.
¿Cuánto cuesta constituir una empresa cubana en Colombia?
SAS (privadas cubanas):
Constitución $300 + Cámara Comercio $150 + Libros $50 + Apostilla La Habana $100 = $600 USD (5-10 días)
Sucursal (estatales/mixtas):
Apostilla Cuba $200 + Traducción $150 + Screening OFAC $300 + Notaría $500 + Cámara $250 + Gestor MINCEX $800 = $2.200 USD (2-4 meses)
Costos adicionales: Abogado La Habana $500-1.000, depósito bancario $5.000-20.000, certificados mensuales origen fondos $50/mes.
CR Consultores: Paquetes completos desde $2.500 USD para empresas cubanas en Colombia.
¿Qué impuestos paga una empresa cubana en Colombia?
Principales impuestos:
• Renta: 35% (igual empresas estatales cubanas)
• IVA: 19% (NO existe en Cuba)
• Retención fuente: 2.5%-11% (NO existe en Cuba)
• ICA: 0.2%-1.4% según ciudad (NO existe en Cuba)
• Patrimonio: Si activos >$5.000M (NO existe en Cuba)
Frecuencia: Declaraciones mensuales, bimestrales y anuales (vs trimestrales Cuba).
Ventaja: En Colombia puede deducir más gastos. Base gravable puede reducirse 30%-40% legalmente.
CR Consultores diseña estrategias fiscales para empresas cubanas en Colombia reduciendo carga efectiva.
¿Puedo contratar cubanos en Colombia?
Sí, con visa de trabajo:
Visa TP-4 (Trabajo): Contratos >6 meses. Requiere oferta laboral + Certificado Ministerio Trabajo. Tiempo: 4-6 meses. Costo: $1.000 USD.
Proceso: Oferta laboral → Certificado Ministerio Trabajo (30-60 días) → Visa en Embajada La Habana (60-90 días) → Cédula extranjería → Afiliación EPS/AFP/ARL.
Costos: Salario mínimo Colombia $340 USD + prestaciones 58% = $537 USD/mes total (vs $200-400 Cuba).
Prestaciones NO existentes en Cuba: Prima, cesantías, intereses cesantías, auxilio transporte.
CR Consultores gestiona visas y nómina para cubanos en empresas cubanas en Colombia.
¿Necesito autorización MINCEX para operar en Colombia?
SÍ requieren: Empresas estatales 100%, mixtas >50% estatal, sectores estratégicos, inversión >$100.000 exterior.
NO requieren: Empresas privadas (ley 2021), cooperativas, trabajadores cuenta propia.
Proceso: Solicitud + Plan negocio + Estados financieros → Evaluación MINCEX → Aprobación Consejo Ministros (si >$1M) → Certificado. Tiempo: 3-9 meses.
Sin autorización: Cuba sanciona, Colombia rechaza apertura bancaria.
CR Consultores asesora sobre obligaciones MINCEX para empresas cubanas en Colombia.
¿Cómo repatriar utilidades de Colombia a Cuba?
Requisitos Colombia: Estados financieros auditados, renta pagada, acta asamblea, retención dividendos 10%, declaración cambio Banco República.
Requisitos Cuba: Declaración ingreso divisas, autorización MINCEX (si estatal), conversión CUP (pérdida 15%-30%), si >$10.000 declaración origen ONAT.
Canales: Transferencia bancaria (comisión 3%-8%), Western Union hasta $5.000 (comisión 10%-15%).
Pérdida total: 45%-63% entre impuestos + conversión.
Estrategia: Reinvertir en Colombia, usar utilidades para gastos cubanos, repatriar solo 1 vez/año mínimo.
CR Consultores estructura repatriación minimizando pérdidas para empresas cubanas en Colombia.
¿CR Consultores tiene experiencia con empresas cubanas?
Sí, especialistas en empresas caribeñas:
• 18+ años asesorando empresas extranjeras
• 12 empresas cubanas en Colombia activas
• 34 constituciones completadas (estatales, mixtas, privadas)
• 100% aprobaciones bancarias sin rechazos
• 0 sanciones OFAC o bloqueos
Sectores: Turismo, tecnología, salud, educación, consultoría, comercio.
Diferenciadores: Contactos en La Habana, conocemos ONAT, bancos aliados, expertise OFAC, doble tributación Cuba-Colombia, visas TP-4, transferencias binacionales.
"Sin CR Consultores no hubiéramos podido abrir cuenta bancaria" - Empresa mixta tecnología, Medellín.
¿Cómo iniciar con CR Consultores siendo empresa cubana?
4 pasos simples:
1. Consulta gratis (45-60 min): WhatsApp +57 314 4768061. Analizamos tipo empresa, sector, facturación, documentos necesarios, viabilidad bancaria.
2. Propuesta (48 horas): Plan detallado, timeline realista Cuba+Colombia, documentos exactos, presupuesto sin sorpresas, cronograma por etapa.
3. Coordinación binacional: Contacto La Habana apostillas, documentación MINCEX, screening OFAC, constitución, cuenta bancaria, NIT DIAN.
4. Operación continua: Contabilidad mensual, declaraciones, nómina, renovación OFAC semestral, asesoría permanente, remesas.
WhatsApp: +57 314 4768061 "Soy empresa cubana, necesito asesoría para operar en Colombia"
¿Puedo operar desde Cuba o necesito ir a Colombia?
Puede manejar su negocio desde Cuba:
Requisitos mínimos: Dirección fiscal Colombia (virtual/coworking), representante legal residente (colombiano con poder o cubano con cédula), contador público colombiano, algunos trámites presenciales (cuenta bancaria).
Paquete "Representación en Colombia" - $400/mes:
✓ Domicilio fiscal Bogotá
✓ Recepción notificaciones DIAN
✓ Representante legal colombiano
✓ Contador público (firma declaraciones)
✓ Gestión bancos/pagos
✓ Portal web 24/7
Debe venir: Apertura cuenta bancaria inicial (1 día), firma escritura constitución (si sucursal).
NO necesita venir: Declaraciones, facturación, nómina, renovaciones, notificaciones DIAN.
Con CR Consultores, su empresa cubana en Colombia opera legalmente sin vivir aquí.
Nuestra Ubicación
Nuestra Oficina Principal en Colombia
carrera 48 # 106a - 24, Bogotá D.C. - Colombia
Lo siento, no se han encontrado publicaciones. OFICIO Nº 003290 10-02-2017 DIAN Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 100208221- 000087 Bogotá D.C. Señora MARÍA VICTORIA ESPINOSA TIBATA vicky.espinosat@outlook.com Calle 58 B No. 17-35 Bogotá D.C. Ref: Radicado 1000004419 del 13/01/2017 Tema Impuesto a las ventas Descriptores Servicio de Alimentación Fuentes formales Artículo 184 y 200 de Ley 1819 de 2016. Artículo 426 y 512-8 del Estatuto Tributario. Artículo 1.3.3.8 del Decreto Único Reglamentario… RESOLUCIÓN NÚMERO ( ) DE 2017 DIAN Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No. 000112 del 29 de octubre del 2015, la Resolución 000084 del 30 de diciembre del 2016 y la Resolución 000068 del 28 de octubre del 2016. EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES En uso de sus facultades legales, en… ACUERDO No. _ DE 2017 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ACUERDOS 118 DE 2003 Y 352 DE 2008, SE CREA UN FONDO PARA EL PAGO COMPENSATORIO DE CARGAS URBANÍSTICAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” EL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL, En uso de sus atribuciones legales, en especial las que… Se requiere modificar, en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública y el Procedimiento contable para el registro de las operaciones interinstitucionales, originadas en pagos y reintegros a través de tesorerías centralizadas; operaciones de enlace por recaudos y devolución de ingresos; recursos administrados, y operaciones sin flujo de efectivo por cruce de cuentas, pago de obligaciones con títulos y operaciones no monetizadas con recursos de crédito externo, así como el Catálogo General de Cuentas, para facilitar su registro contable… .El artículo 39 de la ley 43 de 1990, establece lo siguiente respecto a la remuneración de los contadores públicos:/ “Artículo 39. El Contador Público tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo y por el que ejecutan las personas bajo su supervisión y responsabilidad. Dicha remuneración constituye su medio normal de subsistencia y de contraprestación para el personal a su servicio”/ (…) En nuestra opinión, es responsabilidad de la sociedad el dar cumplimiento a las condiciones establecidas al momento de contratación referentes al pago de honorarios, so pena que el contador público contratado pueda acceder a mecanismos de índole legal para hacer valer su derecho y efectuar las reclamaciones pertinentes en cuanto a los honorarios adeudados Mediante este Oficio la DIAN da respuesta a los siguientes interrogantes: “1.- ¿Cómo aplica la sanción de extemporaneidad para contribuyentes que no presentaron declaración de renta y quieren acogerse a dicho beneficio, de conformidad con el numeral 1? Además, si se tiene en cuenta que no ha sido requerido por la administración y no ha cometido la misma conducta sancionable antes?”// 2.- “¿Puede una persona natural que tenía que declarar renta por primera vez, y no lo hizo, disminuir la sanción del artículo 641 siempre que cumpla lo estipulado en el numeral 2 de dicho artículo?”// “3.- ¿Para la aplicación de los numerales 3 y 4 del artículo en mención se puede aplicar los porcentajes de sanción disminuida, cuando se tiene liquidación oficial de revisión, pero aún no está en firme, dicho acto con ocasión a que el recurso de reconsideración no se ha presentado o no ha sido fallado de fondo?”// “4.- Un contribuyente que debería declarar renta por los años 2014 y 2015, (y no lo hizo) puede usar dicho artículo para disminuir el valor de las sanciones respectivas. ¿De qué forma usaría el beneficio si se tiene en cuenta que no ha sido requerido por la administración y además no ha cometido la conducta sancionable antes?”// “5.-¿Solicito aclaración en detalle de la aplicación de dicho artículo? (sic)”// “6.- ¿Qué se interpreta y tipifica por conducta sancionable cometida antes?”// “7.- ¿Qué significa que la sanción sea aceptada y subsanada? ¿Cuál sería el proceso a seguir para proceder a aceptar y subsanar?”// “8.- ¿La sanción mínima también se ve afectada por el principio de favorabilidad y disminuida por los porcentajes de dicho artículo?
OFICIO Nº 003290 10-02-2017 DIAN
Resolución No. 000112 del 29 de octubre del 2015
ACUERDOS 118 DE 2003 Y 352 DE 2008
Resolución Nº 015 24-01-2017 Contaduría General de la Nación
Concepto Nº 048 01-03-2017 Consejo Técnico de la Contaduría Pública
OFICIO Nº 005981 17-03-2017 DIAN
