Servicios para Empresas Cubanas en Colombia: Legal, Fiscal y Contable
¿Busca asesoría para empresas cubanas en Colombia? Si su empresa cubana en Colombia factura localmente, tiene empleados o invierte en negocios colombianos, necesita un partner que conozca ambos sistemas. En CR Consultores ofrecemos servicios completos para empresas cubanas en Colombia: cumplimiento DIAN, gestión de nómina, auditoría y planeación tributaria. Más de 18 años ayudando a empresarios caribeños a operar legalmente sin multas ni sorpresas.
¿Su Empresa Cubana Factura en Colombia? Evite Multas DIAN y Bloqueos Bancarios
El 71% de empresas cubanas en Colombia reciben sanciones DIAN o rechazo bancario en su primer año por documentación incompleta. No sea una más. Nuestro equipo conoce las diferencias entre la ONAT de Cuba y la DIAN de Colombia, manejamos apostillas de La Habana, screening OFAC y documentación para empresas estatales, mixtas y privadas cubanas. Le acompañamos desde la autorización MINCEX hasta la cuenta bancaria colombiana operativa.
Consulta Gratis por WhatsAppInformación y Contacto
Estamos aquí para responder todas tus preguntas y ayudarte a alcanzar tus objetivos empresariales
¿Por Qué Elegir CR Consultores?
En CR Consultores ayudamos a empresas cubanas en Colombia (estatales, mixtas y privadas) a crecer y operar correctamente. Nuestro equipo entiende las particularidades del sistema económico cubano y lo traduce al marco fiscal, contable y legal colombiano — para que usted se concentre en expandir su negocio, mientras nosotros garantizamos su cumplimiento ante la DIAN y navegamos los desafíos bancarios que enfrentan empresas cubanas en Colombia.
Experiencia con Empresas Cubanas en Colombia
Conocemos la realidad cubana: empresas estatales, mixtas, privadas, regulaciones MINCEX, complejidad de apostillas en La Habana, y desafíos bancarios por sanciones internacionales. Transformamos su contabilidad ONAT al lenguaje DIAN y lo guiamos en estructura legal, fiscal y laboral. Tenemos contactos en La Habana que aceleran apostillas y bancos en Colombia que entienden su perfil.
Compliance Internacional
Manejamos screening OFAC, declaraciones de beneficiario final, reportes UIAF (antilavado) y toda la documentación especial que requieren empresas cubanas en Colombia. Su operación será 100% legal y transparente ante autoridades colombianas e internacionales. Evitamos que lo rechacen por "alto riesgo" y gestionamos autorizaciones MINCEX cuando es necesario.
Acceso Bancario Garantizado
El 60% de bancos colombianos rechazan empresas cubanas por políticas de riesgo. Nosotros trabajamos con las entidades que SÍ abren cuentas y gestionamos todo el proceso: documentación de compliance, screening internacional, certificados de origen de fondos, depósitos iniciales y límites transaccionales. Su empresa tendrá cuenta bancaria operativa.
Gestión de Remesas Cuba-Colombia
Coordinamos transferencias legales entre ambos países navegando sanciones internacionales, regulaciones OFAC, conversiones CUP/CUC/USD/COP y documentación DIAN/ONAT. Su dinero llega a destino cumpliendo todas las normas. Evitamos bloqueos bancarios y problemas con autoridades de ambos países.
Nuestros Recursos
Ponemos a tu disposición tecnología de punta, conocimiento experto y herramientas exclusivas para potenciar tu gestión.
Recursos y Guías
Normativas en Colombia
Servicios Relacionados
Presencia Internacional
Atendemos clientes en más de 20 países con equipos locales especializados en cada mercado
Preguntas Frecuentes sobre Empresas Cubanas en Colombia
¿Cómo abrir una empresa en Colombia siendo cubano?
Empresa privada cubana: Certificado ONAT, pasaporte, apostilla La Habana. Constituir SAS (3-5 días).
Empresa estatal/mixta: Certificado MINCEX, autorización para operaciones internacionales (3-6 meses), apostilla de La Haya, screening OFAC, beneficiario final. Sucursal extranjera (20-30 días).
CR Consultores tiene contactos en La Habana que aceleran apostillas y gestionamos compliance internacional para empresas cubanas en Colombia.
¿Por qué los bancos colombianos rechazan empresas cubanas?
60% de bancos rechazan por:
• Sanciones OFAC (corresponsales en EE.UU.)
• País alto riesgo GAFI (antilavado)
• Opacidad accionaria empresas estatales
• Doble moneda CUP/CUC
Bancos que SÍ trabajan con cubanos: Banco de Bogotá, Davivienda, bancos comercio exterior.
Documentación especial: Certificado MINCEX, screening OFAC negativo, plan de negocios, origen de fondos, beneficiarios finales.
CR Consultores gestiona apertura bancaria para empresas cubanas en Colombia con bancos correctos, evitando rechazos.
¿Cómo enviar dinero de Colombia a Cuba legalmente?
Canales disponibles:
• Transferencias bancarias: vía terceros países (Panamá, España). Comisión 3%-8%
• Western Union/Moneygram: hasta $5.000. Comisión 8%-15%
• Criptomonedas: Legal Colombia, limitado Cuba
DIAN exige: Origen de fondos, factura/contrato, certificado retenciones, reporte UIAF si >$10.000.
ONAT exige: Declaración ingreso divisas, conversión forzosa CUP (pérdida 15%-30%).
Recomendación: Minimice transferencias. Facture desde Colombia, pague gastos locales, repatríe utilidades solo 1-2 veces/año.
CR Consultores coordina transferencias legales entre empresas cubanas en Colombia y Cuba.
¿Qué es el screening OFAC y por qué me lo piden?
OFAC: Oficina del Tesoro EE.UU. que controla sanciones. Bancos colombianos lo exigen aunque Colombia no aplique embargo a Cuba.
Verifican: Lista SDN, accionistas/directores sancionados, propiedad GAESA (militar cubano), negocios con países sancionados.
Alto riesgo: Empresas estatales controladas por militares, mixtas >50% estatal, sectores defensa/tecnología dual.
Certificado: Búsqueda lista SDN + certificación abogado + actualización cada 6 meses.
CR Consultores realiza screening OFAC para empresas cubanas en Colombia, evitando rechazo bancario.
¿Cuánto tarda la apostilla de documentos en La Habana?
Tiempos reales 2024-2025:
• Documentos personales: 15-30 días
• Documentos empresariales: 30-60 días
• Empresas estatales: 60-120 días (requiere MINCEX)
Dónde: MINREX, Calzada 360 Vedado. Lunes-viernes 8:30am-12pm. Cita previa. Costo: 30 CUC/documento.
Documentos necesarios para empresas cubanas en Colombia: Certificado existencia legal MINCEX, poder notarial, estados financieros, inscripción ONAT, antecedentes penales.
CR Consultores tiene contactos en La Habana que reducen tiempos de 60 a 30 días.
¿Diferencias entre ONAT (Cuba) y DIAN (Colombia)?
ONAT Cuba: Control empresas estatales, declaraciones trimestrales en papel, facturación física/digital básica, fiscalización limitada, Plan Contable Cubano.
DIAN Colombia: Recaudación masiva, declaraciones mensuales/bimestrales/anuales electrónicas, facturación 100% electrónica tiempo real, fiscalización intensiva automática, NIIF Full obligatorio.
Diferencia crítica: En Cuba el control es manual y lento. En Colombia la DIAN sabe en tiempo real cada factura, pago, movimiento bancario. Es imposible esconder operaciones.
CR Consultores traduce contabilidad ONAT al lenguaje DIAN para empresas cubanas en Colombia.
¿Una empresa estatal cubana puede operar en Colombia?
Sí, pero con compliance estricto:
• Screening OFAC negativo
• Beneficiario final (ministerio/entidad rectora)
• UIAF antilavado (Cuba: país alto riesgo)
• Sector operación (defensa/tecnología dual: restricciones)
Documentación especial: Certificado MINCEX empresa estatal, acta designación representante (firmada por ministro), plan negocios, flujo fondos 3 años, referencias comerciales, autorización MINCEX operaciones internacionales.
Sectores con más éxito: Turismo, salud, educación, tecnología.
CR Consultores gestiona compliance completo para empresas estatales de empresas cubanas en Colombia.
¿Cuánto cuesta constituir una empresa cubana en Colombia?
SAS (privadas cubanas):
Constitución $300 + Cámara Comercio $150 + Libros $50 + Apostilla La Habana $100 = $600 USD (5-10 días)
Sucursal (estatales/mixtas):
Apostilla Cuba $200 + Traducción $150 + Screening OFAC $300 + Notaría $500 + Cámara $250 + Gestor MINCEX $800 = $2.200 USD (2-4 meses)
Costos adicionales: Abogado La Habana $500-1.000, depósito bancario $5.000-20.000, certificados mensuales origen fondos $50/mes.
CR Consultores: Paquetes completos desde $2.500 USD para empresas cubanas en Colombia.
¿Qué impuestos paga una empresa cubana en Colombia?
Principales impuestos:
• Renta: 35% (igual empresas estatales cubanas)
• IVA: 19% (NO existe en Cuba)
• Retención fuente: 2.5%-11% (NO existe en Cuba)
• ICA: 0.2%-1.4% según ciudad (NO existe en Cuba)
• Patrimonio: Si activos >$5.000M (NO existe en Cuba)
Frecuencia: Declaraciones mensuales, bimestrales y anuales (vs trimestrales Cuba).
Ventaja: En Colombia puede deducir más gastos. Base gravable puede reducirse 30%-40% legalmente.
CR Consultores diseña estrategias fiscales para empresas cubanas en Colombia reduciendo carga efectiva.
¿Puedo contratar cubanos en Colombia?
Sí, con visa de trabajo:
Visa TP-4 (Trabajo): Contratos >6 meses. Requiere oferta laboral + Certificado Ministerio Trabajo. Tiempo: 4-6 meses. Costo: $1.000 USD.
Proceso: Oferta laboral → Certificado Ministerio Trabajo (30-60 días) → Visa en Embajada La Habana (60-90 días) → Cédula extranjería → Afiliación EPS/AFP/ARL.
Costos: Salario mínimo Colombia $340 USD + prestaciones 58% = $537 USD/mes total (vs $200-400 Cuba).
Prestaciones NO existentes en Cuba: Prima, cesantías, intereses cesantías, auxilio transporte.
CR Consultores gestiona visas y nómina para cubanos en empresas cubanas en Colombia.
¿Necesito autorización MINCEX para operar en Colombia?
SÍ requieren: Empresas estatales 100%, mixtas >50% estatal, sectores estratégicos, inversión >$100.000 exterior.
NO requieren: Empresas privadas (ley 2021), cooperativas, trabajadores cuenta propia.
Proceso: Solicitud + Plan negocio + Estados financieros → Evaluación MINCEX → Aprobación Consejo Ministros (si >$1M) → Certificado. Tiempo: 3-9 meses.
Sin autorización: Cuba sanciona, Colombia rechaza apertura bancaria.
CR Consultores asesora sobre obligaciones MINCEX para empresas cubanas en Colombia.
¿Cómo repatriar utilidades de Colombia a Cuba?
Requisitos Colombia: Estados financieros auditados, renta pagada, acta asamblea, retención dividendos 10%, declaración cambio Banco República.
Requisitos Cuba: Declaración ingreso divisas, autorización MINCEX (si estatal), conversión CUP (pérdida 15%-30%), si >$10.000 declaración origen ONAT.
Canales: Transferencia bancaria (comisión 3%-8%), Western Union hasta $5.000 (comisión 10%-15%).
Pérdida total: 45%-63% entre impuestos + conversión.
Estrategia: Reinvertir en Colombia, usar utilidades para gastos cubanos, repatriar solo 1 vez/año mínimo.
CR Consultores estructura repatriación minimizando pérdidas para empresas cubanas en Colombia.
¿CR Consultores tiene experiencia con empresas cubanas?
Sí, especialistas en empresas caribeñas:
• 18+ años asesorando empresas extranjeras
• 12 empresas cubanas en Colombia activas
• 34 constituciones completadas (estatales, mixtas, privadas)
• 100% aprobaciones bancarias sin rechazos
• 0 sanciones OFAC o bloqueos
Sectores: Turismo, tecnología, salud, educación, consultoría, comercio.
Diferenciadores: Contactos en La Habana, conocemos ONAT, bancos aliados, expertise OFAC, doble tributación Cuba-Colombia, visas TP-4, transferencias binacionales.
"Sin CR Consultores no hubiéramos podido abrir cuenta bancaria" - Empresa mixta tecnología, Medellín.
¿Cómo iniciar con CR Consultores siendo empresa cubana?
4 pasos simples:
1. Consulta gratis (45-60 min): WhatsApp +57 314 4768061. Analizamos tipo empresa, sector, facturación, documentos necesarios, viabilidad bancaria.
2. Propuesta (48 horas): Plan detallado, timeline realista Cuba+Colombia, documentos exactos, presupuesto sin sorpresas, cronograma por etapa.
3. Coordinación binacional: Contacto La Habana apostillas, documentación MINCEX, screening OFAC, constitución, cuenta bancaria, NIT DIAN.
4. Operación continua: Contabilidad mensual, declaraciones, nómina, renovación OFAC semestral, asesoría permanente, remesas.
WhatsApp: +57 314 4768061 "Soy empresa cubana, necesito asesoría para operar en Colombia"
¿Puedo operar desde Cuba o necesito ir a Colombia?
Puede manejar su negocio desde Cuba:
Requisitos mínimos: Dirección fiscal Colombia (virtual/coworking), representante legal residente (colombiano con poder o cubano con cédula), contador público colombiano, algunos trámites presenciales (cuenta bancaria).
Paquete "Representación en Colombia" - $400/mes:
✓ Domicilio fiscal Bogotá
✓ Recepción notificaciones DIAN
✓ Representante legal colombiano
✓ Contador público (firma declaraciones)
✓ Gestión bancos/pagos
✓ Portal web 24/7
Debe venir: Apertura cuenta bancaria inicial (1 día), firma escritura constitución (si sucursal).
NO necesita venir: Declaraciones, facturación, nómina, renovaciones, notificaciones DIAN.
Con CR Consultores, su empresa cubana en Colombia opera legalmente sin vivir aquí.
Nuestra Ubicación
Nuestra Oficina Principal en Colombia
carrera 48 # 106a - 24, Bogotá D.C. - Colombia
Lo siento, no se han encontrado publicaciones. En este Oficio se da respuesta a las siguientes inquietudes: “1. ¿Una persona natural extranjera no residente fiscal en Colombia, que como accionista en una sociedad nacional recibe un pago por concepto de dividendos no gravados, está obligado a presentar declaración del Impuesto de Renta y Complementarios?”// “2. ¿Un no residente fiscal colombiano que percibe rendimientos financieros mínimos con ocasión de una cuenta bancaria en Colombia, sobre los cuales la entidad bancaria no practicó retención en la fuente, se encuentra obligado a presentar declaración de renta por esos rendimientos?”/ “a) ¿Existe un monto o valor mínimo para estar obligado a presentar declaración de renta en caso de obtención de ingresos por rendimientos financieros anuales o rentas y ganancias de fuente nacional?”// “3. Un no residente fiscal colombiano, accionista en una sociedad colombiana que recibe un pago a título de intereses presuntos del artículo 35 del Estatuto Tributario por un préstamo realizado a la sociedad de la cual es accionista, y al cual, no se le practicó retención en la fuente ¿debe estar obligado a presentar declaración de renta por el pago de esos intereses presuntos, teniendo en cuenta que acorde con los artículos 407 al 411 del Estatuto Tributario, no se encuentra la obligación de practicar la retención? Es peligroso hablar de materialidad en valores absolutos, pues esta debe calcularse en términos relativos y el punto de referencia para la relatividad no está predeterminado, porque debe fijarse en función de los impactos que pueda tener esa partida y la relación que pueda existir con otras partidas…// (…) En el caso de las cuentas por cobrar y por pagar (…) este Consejo considera (…) que la norma no se dirige en principio al cálculo del deterioro en sí mismo sino al seguimiento de indicadores de deterioro que evidencien la necesidad de realizar el cálculo del deterioro…/ (…) En cuanto al uso del costo amortizado, (…) si el efecto financiero no es significativo, puede obviarse el registro a valor presente de la partida./ (…) No puede alegarse esfuerzo desproporcionado en ninguna de estas situaciones…// (…) El hecho de que el inventario no tenga factores de obsolescencia no es suficiente, porque como ya se indicó, el deterioro puede venir de diversas fuentes. En consecuencia, es mandatorio garantizar que el valor neto realizable no es inferior al valor en libros…// (…) En cuanto al préstamo de accionistas (…) si se concluye que no se cumple la definición de pasivo, la partida sería patrimonio (…). Si por el contrario se concluye que sigue cumpliendo la definición de pasivo, debe procurar establecerse los flujos estimados de pago. Si no es posible hacerlo, la partida debe quedar entonces a valor nominal, hasta que cambien las circunstancias OFICIO Nº 005237 13-03-2017 DIAN Dirección de Gestión Jurídica Bogotá, D.C. 100208221- 000395 Señor KEVIN DANILO GRANADOS CRUZ CRA 91 D SUR 49 B -04 BR ALAMEDA Email: kevin.granados@ulagrancolombia.edu.co Bogotá D.C. Ref: Radicado 100009950 del 07/03/2017 Tema Impuesto sobre la Renta y Complementarios Descriptores DEDUCCIÓN ESPECIAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Fuentes formales Ley 1819 de 2016. Art. 67. Estatuto Tributario. Art. 115-2. Cordial… Esta Resolución obedece, según sus considerandos, a que “los vigilados clasificados en la Resolución número 414 de 2014/CGN (Entidades Estatales) del 28 de marzo al 25 de abril de 2017, no reportarán información financiera adicional, toda vez que durante la vigencia 2015, el reporte de la información se realizó bajo el Decreto número 2649 de 1993”. Así mismo, a que “con el objeto que los sujetos de supervisión realicen el reporte de la información financiera de la vigencia 2015, conforme a las normas internacionales, se hace necesario ampliar los plazos establecidos en la Resolución número 7419 del 28 de marzo de 2017 Concepto Nº 176 28-03-2017 Consejo Técnico de la Contaduría Pública Bogotá, D.C. Señora MARÍA VANEGAS gcmarvel@yahoo.com Asunto: Consulta Destino: Externo Origen: 10 REFERENCIA: Fecha de Radicado 28 de febrero de 2017 Entidad de Origen Consejo Técnico de la Contaduría Pública N° de Radicación CTCP 2017-176- CONSULTA Tema Propiedad de inversión El Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su carácter… OFICIO Nº 901865 09-03-2017 DIAN Bogotá, D.C. Señor HERNANDO LUGO RODRÍGUEZ mvallejo@burgerking.com.co Carrera 25 A N° 1 -31 Oficina 1701 Medellín – Antioquia Ref: Radicado 1000000303 del 13/01/2017 Tema Impuesto Nacional al Consumo Descriptores Impuesto al Consumo – Base Gravable; Impuesto al Consumo – Base Gravable y Tarifa en el Servicio de Restaurantes Fuentes formales Artículo 512-1 del Estatuto Tributario; Artículo 200…
OFICIO Nº 900298 28-02-2017 DIAN
Concepto Nº 155 30-03-2017
OFICIO Nº 005237 13-03-2017 DIAN
Resolución Nº 14874 28-04-2017
Concepto Nº 176 28-03-2017
OFICIO Nº 901865 09-03-2017 DIAN
